제13기 정기주주총회 소집 통지(공고)
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제13기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로23길 55, 3층 마루기획 주식회사 본점 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
이승훈 | 68.07.27 | 전 동부증권 부장, 현 마루기획 경영지원이사 |
| 없슴 | 최대주주 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
박영현 | 71.07.28 | 전 삼일회계법인 회계사, 전 신아회계법인 회계사, 현 서우회계법인 회계사, 현 마루기획 감사 |
| 없슴 | 없슴 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
2023년 3월 3일
마루기획 주식회사 대표이사 김형철
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호
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